Рэзюмэ:
У Нідэрландах працягваюць арыштоўваць падазраванага распрацоўшчыка сэрвісу мікшавання крыпта Tornado Cash. У сераду Служба фіскальнай інфармацыі і расследаванняў Нідэрландаў абвясціла гэтаму чалавеку вымову. Улады сцвярджаюць, што неназваны падазраваны ўдзельнічаў у адмыванні грошай праз службу міксавання. Арышт адбылося неўзабаве пасля таго, як уведзеныя санкцыі ЗША адрасы кашалькоў Tornado Cash44, звязаныя з Ethereum і USDC Circle, таксама былі ўнесены ў чорны спіс.
Галандскія следчыя арыштавалі неназванага распрацоўшчыка ў Амстэрдаме ў сувязі з Tornado Cash, пратаколам міксавання крыпты, санкцыянаваны Міністэрствам фінансаў ЗША з-за асцярог, што гэты сэрвіс быў выкарыстаны для адмывання незаконных багаццяў больш чым на 7 мільярдаў долараў.
Tornado Cash быў запушчаны ў 2019 годзе і функцыянуе як служба міксавання крыпта. Рашэнне дазваляе карыстальнікам схаваць аснову гэтых транзакцый у блокчейне.
Загалоўкі навін былі выяўлены ў заяве, распаўсюджанай Службай фіскальнай інфармацыі і расследаванняў (FIOD). На момант прэсы вычарпальнай інфармацыі аб звычайным чалавеку і яго меркаваным удзеле ў службе міксавання крыпты мала.
[DB] Нідэрландская паліцыя арыштавала падазраванага распрацоўшчыка Tornado Cash
– db (@tier10k) 12 жніўня 2022 г
Тым не менш, у заяве FIOD сцвярджаецца той факт, што 29-гадовы хлопец дапамагаў ва ўтойванні незаконных грашовых патокаў з крыпта-міксера і ўдзельнічаў у адмыванні грошай. Акрамя таго, следчыя сцвярджаюць, што аператыўная група пад назвай Financial Advanced Cyber Team Fact (FACT) пачала даследаванне крыпта-міксера ў чэрвені 2022 года.
ФАКТ падазрае, што праз Tornado Cash прывыклі хаваць буйнамаштабныя злачынныя грашовыя патокі, у тым ліку ад (онлайн) крадзяжоў крыптавалют (так званыя крыптаўзломы і махлярства). Сюды ўваходзяць сродкі, скрадзеныя праз хакерскія атакі групай, якая, як мяркуецца, звязана з Паўночнай Карэяй.
FIOD падкрэсліў, што дадатковая ўвага будзе нададзена дэцэнтралізаваным арганізацыям, якія падазраюцца ў выкарыстанні перадавых тэхналогій для незаконных аперацый.
Урад ЗША ўводзіць санкцыі супраць Tornado Cash
Падзеі ў Галандыі сур’ёзна падштурхнулі санкцыі ў Міністэрстве фінансаў ЗША супраць службы міксавання крыпта. Паведамляецца, што ўлады ЗША выпусцілі поўную забарону на выкарыстанне Tornado Cash і дадалі пратакол у свой спіс асоб, якія ўваходзяць у склад асобных асоб 8 жніўня.
44 адрасы кашалькоў Ethereum і USDC былі занесены ў чорны спіс і таксама ўнесены ў спіс.
Гэты крок працягвае перарастаць у тэму шырокага абмеркавання на маркетынгавых платформах сацыяльных сетак, такіх як Twitter, паколькі карыстальнікі выступалі супраць рашэння і назвалі забарону “вайной з прыватнасцю”.
Вайна з прыватнасцю
– Уіл Клементэ (@WClementeIII) 12 жніўня 2022 г
З іншага боку, іншыя зацікаўленыя бакі, такія як фірма па кібербяспецы Mandiant, выказалі меркаванне, што санкцыі могуць мець важнае значэнне для спынення кібераперацый Паўночнай Карэі. Галоўны аналітык Mandiant Фрэд План распавёў EthereumWorldNews пра тое, што кампанія адсочвала выкарыстанне Паўночнай Карэяй тэхналогій у меркаваных аперацыях па адмыванні грошай.
Мы назіралі, як паўночнакарэйскія суб’екты неаднаразова і паслядоўна нацэльваліся на такія паслугі, а таксама выкарыстоўвалі іншыя метады для перамяшчэння незаконна атрыманых сродкаў у розных схемах падтрымкі рэжыму ў Пхеньяне. Гэтыя аперацыі часта выходзяць за межы кіберпрасторы, дэманструючы крэатыўнасць і настойлівасць гэтых аператараў.
– План Фрэда Мандыяна