Ամփոփում:
Նիդեռլանդներում շարունակում է ձերբակալվել Tornado Cash-ի ծպտյալ խառնուրդի ծառայության ենթադրյալ մշակողը: Չորեքշաբթի օրը անձը նկատողություն է ստացել Նիդեռլանդների հարկաբյուջետային տեղեկատվության և հետաքննության ծառայությունից: Իշխանությունները պնդում են, որ անանուն կասկածյալը խառնիչ ծառայության միջոցով ներգրավված է եղել փողերի լվացման մեջ: Ձերբակալությունը Դա տեղի է ունեցել անմիջապես այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ը պատժեց Tornado Cash.44 դրամապանակի հասցեները, որոնք կապված են Ethereum-ի և Circle-ի USDC-ի հետ, նույնպես հայտնվեցին սև ցուցակում:
Հոլանդացի քննիչները Ամստերդամում ձերբակալել են մի անանուն ծրագրավորողի՝ կապված Tornado Cash-ի՝ կրիպտո-խառնուրդի արձանագրության հետ, որը հաստատվել է ԱՄՆ գանձապետարանի կողմից՝ մտավախությունների պատճառով, որ այս ծառայությունը օգտագործվել է ավելի քան 7 միլիարդ դոլար անօրինական հարստության լվացման համար:
Tornado Cash-ը գործարկվել է 2019 թվականին և գործում է որպես կրիպտո խառնիչ ծառայություն: Լուծումը թույլ է տալիս օգտվողներին թաքցնել այս գործարքների հիմքը բլոկչեյնում:
Նորությունների վերնագրերը բացահայտվել են հարկաբյուջետային տեղեկատվության և հետաքննության ծառայության (FIOD) տարածած հայտարարության մեջ։ Մամուլի ժամանակ, սովորական անձի և կրիպտո-խառնուրդի ծառայության ներսում նրանց ենթադրյալ ներգրավվածության մասին համապարփակ տեղեկատվություն սակավ է:
[DB] Նիդեռլանդների ոստիկանությունը ձերբակալել է Tornado Cash-ի ծրագրավորողի կասկածյալին
– db (@tier10k) 12 օգոստոսի, 2022 թ
Այնուամենայնիվ, FIOD-ի հայտարարության մեջ ասվում է այն փաստը, որ 29-ամյա երիտասարդը օգնել է թաքցնել ապօրինի դրամական հոսքերը կրիպտո խառնիչից և մասնակցել փողերի լվացմանը: Նաև, քննիչները պնդում էին, որ աշխատանքային խումբը, որը կոչվում է Financial Advanced Cyber Team Fact (FACT), հետաքննություն է սկսել կրիպտո խառնիչի մեջ 2022 թվականի հունիսին:
FACT-ը կասկածում է, որ Tornado Cash-ի միջոցով սովոր է թաքցնել լայնածավալ հանցավոր դրամական հոսքեր, այդ թվում՝ կրիպտոարժույթների (այսպես կոչված, կրիպտո հաքեր և խարդախություններ) (առցանց) գողություններից: Դրանք ներառում էին միջոցներ, որոնք գողացվել էին հաքերների միջոցով մի խմբի միջոցով, որը, ենթադրաբար, կապված է Հյուսիսային Կորեայի հետ:
FIOD-ն ընդգծել է, որ լրացուցիչ ուշադրություն կդարձվի ապակենտրոնացված կազմակերպություններին, որոնք կասկածվում են անօրինական գործողությունների համար առաջադեմ տեխնոլոգիաներ կիրառելու մեջ:
ԱՄՆ կառավարությունը պատժամիջոցներ է կիրառում Tornado Cash-ի նկատմամբ
Հոլանդիայում տեղի ունեցող զարգացումները լրջորեն հետևում են ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության պատժամիջոցներին, որոնք հակասում են կրիպտո խառնուրդի ծառայությանը: Հաղորդվում է, որ ԱՄՆ իշխանությունները ընդհանուր արգելք են դրել Tornado Cash-ի օգտագործման վրա և արձանագրությունն ավելացրել են իր Հատուկ նշանակված քաղաքացիների ցուցակում օգոստոսի 8-ին:
44 Ethereum և USDC դրամապանակների հասցեներ հայտնվել են սև ցուցակում և ներառվել նաև ցուցակում:
Այս քայլը շարունակում է վերածվել լայն բանավեճի թեմայի սոցիալական մեդիայի մարքեթինգային հարթակներում, ինչպիսին է Twitter-ը, քանի որ օգտատերերը հակասում էին որոշմանը և արգելքը որակում որպես «պատերազմ գաղտնիության դեմ»:
Պատերազմ գաղտնիության դեմ
– Ուիլ Կլեմենտե (@WClementeIII) 12 օգոստոսի, 2022 թ
Մյուս կողմից, այլ շահագրգիռ կողմեր, ինչպիսիք են Mandiant կիբերանվտանգության ընկերությունը, կարծիք հայտնեցին այն փաստի մասին, որ պատժամիջոցները, հնարավոր է, էական նշանակություն ունեն Հյուսիսային Կորեայի կիբեր գործողությունները կասեցնելու համար: Mandiant-ի գլխավոր վերլուծաբան Ֆրեդ Փլանը EthereumWorldNews-ին հայտնել է այն փաստը, որ outfit-ը վերահսկել է Հյուսիսային Կորեայի կողմից տեխնոլոգիաների օգտագործումը փողերի լվացման ենթադրյալ գործարքներում:
Մենք նկատել ենք, թե ինչպես են Հյուսիսային Կորեայի դերակատարները բազմիցս և հետևողականորեն թիրախավորում նման ծառայությունները, ինչպես նաև օգտագործում են այլ մեթոդներ՝ ապօրինի ձեռք բերված միջոցները Փհենյանի ռեժիմին աջակցելու տարբեր սխեմաներով տեղափոխելու համար: Այս գործողությունները հաճախ տարածվում են կիբերտարածությունից դուրս՝ ցույց տալով այդ օպերատորների կրեատիվությունն ու համառությունը:
– Mandiant’s Fred Plan-ը