Përmbledhje:
Një zhvillues i dyshuar i shërbimit të përzierjes së kriptove Tornado Cash vazhdon të arrestohet në Holandë. Individi u qortua nga Shërbimi Holandez i Informacionit dhe Hetimit Fiskal të mërkurën.Autoritetet pretendojnë se i dyshuari i paidentifikuar ishte përfshirë në aktivitete të pastrimit të parave nëpërmjet shërbimit të përzierjes. Arrestimi ndodhi menjëherë pasi SHBA sanksionoi Tornado Cash. 44 adresat e portofolit të lidhura me Ethereum dhe USDC të Circle u futën gjithashtu në listën e zezë.
Hetuesit holandezë arrestuan një zhvillues të paidentifikuar në Amsterdam në lidhje me Tornado Cash, një protokoll i përzierjes së kriptove të sanksionuar nga Thesari i SHBA-së mbi shqetësimet se ky shërbim ishte përdorur për të pastruar mbi 7 miliardë dollarë pasuri të paligjshme.
Tornado Cash u lançua në vitin 2019 dhe funksionon si një shërbim i përzierjes së kriptove. Zgjidhja i lejon përdoruesit të errësojnë themelet e këtyre transaksioneve në blockchain.
Titujt e lajmeve u zbuluan në deklaratën e shpërndarë nga Shërbimi i Informacionit dhe Hetimit Fiskal (FIOD). Në kohën e shtypit, informacioni gjithëpërfshirës mbi personin mesatar dhe përfshirjen e tyre të supozuar brenda shërbimit të përzierjes së kriptove janë të pakta.
[DB] Policia holandeze arreston të dyshuarin për zhvilluesin e parave të gatshme Tornado
– db (@tier10k) 12 gusht 2022
Megjithatë, deklarata e FIOD pretendon faktin se 29-vjeçari ka ndihmuar në fshehjen e flukseve të parave të paligjshme nga mikseri i kriptove dhe ka marrë pjesë në pastrim parash. Gjithashtu, hetuesit pretenduan se një grup pune i quajtur Fakti i Ekipit të Avancuar Financiar Kibernetik (FACT) nisi një hetim në mikserin e kriptove në qershor 2022.
FAKT dyshon se përmes Tornado Cash është mësuar të fshehë flukse parash kriminale në shkallë të gjerë, duke përfshirë vjedhjet (në internet) të kriptomonedhave (të ashtuquajturat hakime dhe mashtrime të kriptove). Këto përfshinin fondet e vjedhura përmes hakimeve me anë të një grupi që mendohet të jetë i lidhur me Korenë e Veriut.
FIOD theksoi se vëmendje shtesë do t’i kushtohet organizatave të decentralizuara të dyshuara se përdorin teknologji të avancuara për operacione të paligjshme.
Qeveria e SHBA sanksionon Tornado Cash
Zhvillimet në Hollandë janë seriozisht pas sanksioneve në Departamentin e Thesarit të SHBA-së në kundërshtim me shërbimin e përzierjes së kriptove. Autoritetet amerikane thuhet se lëshuan një ndalim të plotë të përdorimit të Tornado Cash dhe shtuan protokollin në listën e tij të shtetasve të caktuar posaçërisht më 8 gusht.
44 adresa të portofolit Ethereum dhe USDC u futën në listën e zezë dhe u futën gjithashtu në listë.
Lëvizja po vazhdon të shndërrohet në një temë të debatit të gjerë në platformat e marketingut të mediave sociale si Twitter, pasi përdoruesit argumentuan në kundërshtim me vendimin dhe e etiketuan ndalimin si “luftë ndaj privatësisë”.
Lufta ndaj privatësisë
– Will Clemente (@WClementeIII) 12 gusht 2022
Nga ana tjetër, aktorë të tjerë si firma e sigurisë kibernetike Mandiant menduan për faktin se sanksioni mund të jetë thelbësor për të frenuar operacionet kibernetike të Koresë së Veriut. Analisti kryesor në Mandiant, Fred Plan, i tha EthereumWorldNews faktin se kompania kishte monitoruar përdorimin e teknologjisë nga Koreja e Veriut në transaksionet e supozuara të pastrimit të parave.
Ne kemi vëzhguar në mënyrë të përsëritur dhe të vazhdueshme aktorët e Koresë së Veriut që synojnë shërbime të tilla, si dhe përdorin metoda të tjera për lëvizjen e fondeve të paligjshme në një sërë skemash për të mbështetur regjimin në Phenian. Këto operacione shpesh derdhen jashtë hapësirës kibernetike, duke demonstruar kreativitetin dhe këmbënguljen e këtyre operatorëve.
– Plani i Fredit të Mandiantit