Xülasə:
Tornado Cash kriptovalyutasını qarışdırmaqda şübhəli bilinən inkişaf etdirici Hollandiyada həbs olunmaqda davam edir. Şəxs çərşənbə günü Hollandiyanın Maliyyə İnformasiya və Təhqiqat Xidmətindən töhmət alıb. Səlahiyyətlilər adı açıqlanmayan şübhəlinin qarışdırma xidməti vasitəsilə çirkli pulların yuyulmasında iştirak etdiyini iddia edir. Həbs. ABŞ-ın Tornado Cash sanksiyasından qısa müddət sonra baş verdi. Ethereum və Circle-ın USDC ilə əlaqəli 44 pul kisəsi ünvanları da qara siyahıya salındı.
Hollandiyalı müstəntiqlər Amsterdamda adı açıqlanmayan bir tərtibatçını həbs ediblər ki, bu xidmətdən 7 milyard dollardan çox qeyri-qanuni sərvətin yuyulması üçün istifadə edildiyinə dair narahatlıqlar səbəbilə ABŞ Xəzinədarlığından sanksiya verilən kriptovalyuta qarışdırma protokolu olan Tornado Cash.
Tornado Cash 2019-cu ildə istifadəyə verilib və kriptovalyuta qarışdırma xidməti kimi fəaliyyət göstərir. Həll istifadəçilərə blockchain-də bu əməliyyatların əsasını gizlətməyə imkan verir.
Xəbər başlıqları Fiskal İnformasiya və Təhqiqat Xidmətinin (FIOD) paylaşdığı bəyanatda açıqlanıb. Mətbuat zamanı orta adam və onların kripto qarışdırma xidmətində iştirakı ilə bağlı hərtərəfli məlumat azdır.
[DB] Hollandiya Polisi Tornado Cash Developers Şübhəli Həbs
– db (@tier10k) 12 avqust 2022-ci il
Bununla belə, FIOD bəyanatında 29 yaşlı şəxsin kripto mikserdən qeyri-qanuni pul axınının gizlədilməsinə kömək etdiyi və çirkli pulların yuyulmasında iştirak etdiyi iddia edilir. Həmçinin, müstəntiqlər iddia etdilər ki, Financial Advanced Cyber Team Fact (FACT) adlı işçi qrupu 2022-ci ilin iyun ayında kripto mikserində araşdırma başlatdı.
FACT şübhələnir ki, Tornado Cash vasitəsilə kriptovalyutaların (onlayn) oğurlanmasından (sözdə kriptovalyutalar və fırıldaqlar) daxil olmaqla, irimiqyaslı cinayət pul axınlarını gizlətməyə adət edir. Bunlara Şimali Koreya ilə əlaqəli olduğu düşünülən bir qrup tərəfindən hakerlər yolu ilə oğurlanmış vəsaitlər daxildir.
FIOD vurğuladı ki, qeyri-qanuni əməliyyatlar üçün qabaqcıl texnologiyalardan istifadə etməkdə şübhəli bilinən mərkəzləşdirilməmiş təşkilatlara əlavə diqqət yetiriləcək.
ABŞ hökuməti Tornado Cash-a sanksiya qoydu
Hollandiyadakı inkişaflar, kripto qarışdırma xidmətinə zidd olaraq ABŞ Xəzinədarlıq Departamentinə ciddi şəkildə sanksiyalar tətbiq edir. Məlumata görə, ABŞ səlahiyyətliləri Tornado Cash-in istifadəsinə qadağa qoyub və protokolu avqustun 8-də Xüsusi Təyin olunmuş Vətəndaşlar siyahısına əlavə edib.
44 Ethereum və USDC pul kisəsi ünvanı qara siyahıya salınaraq siyahıya salındı.
İstifadəçilər qərara zidd olduqlarını və qadağanı “məxfiliyə qarşı müharibə” adlandırdıqları üçün bu hərəkət Twitter kimi sosial media marketinq platformalarında geniş müzakirə mövzusuna çevrilməkdə davam edir.
Şəxsi həyat haqqında müharibə
– Will Clemente (@WClementeIII) 12 avqust 2022-ci il
Digər tərəfdən, kibertəhlükəsizlik firması Mandiant kimi digər maraqlı tərəflər sanksiyanın Şimali Koreyanın kiber əməliyyatlarının qarşısını almaq üçün vacib ola biləcəyini düşünürlər. Mandiant-ın baş analitiki Fred Plan EthereumWorldNews-a bildirib ki, təşkilat Şimali Koreyanın ehtimal olunan pulların yuyulması əməliyyatlarında texnologiyadan istifadəsini izləyib.
Biz Şimali Koreya aktyorlarının dəfələrlə və ardıcıl olaraq bu cür xidmətləri hədəf aldığını, habelə Pxenyandakı rejimi dəstəkləmək üçün müxtəlif sxemlərdə qanunsuz yolla əldə edilmiş vəsaitləri köçürmək üçün digər üsullardan istifadə etdiyini müşahidə etdik. Bu əməliyyatlar tez-tez kiberməkandan kənara yayılır və bu operatorların yaradıcılığını və əzmkarlığını nümayiş etdirir.
– Mandiantın Fred Planı