La SEC de Tailàndia ataca Zimmex amb una queixa policial

Resum:

La Comissió de Seguretat i Intercanvi de Tailàndia ha presentat un informe policial contra l’intercanvi criptogràfic Zipmex. Les autoritats també van presentar una queixa contra Eklarp Yimwilai, conseller delegat de la divisió tailandesa de la plataforma. El regulador afirma que Zipmex no va complir el termini de presentació. L’intercanvi després de la plataforma va posar en pausa les retirades. Un portaveu va dir a CoinDesk que Zipmex té previst adherir-se al regulador, però s’haurien de prioritzar els estàndards.

L’intercanvi de criptografies Zipmex pot ser el destinatari d’una denúncia policial presentada per la Comissió de Seguretat i Intercanvi (SEC) de Tailàndia després que la plataforma d’actius digitals suposadament no compleixi un termini de presentació de documents.

La SEC de Tailàndia va demanar a l’intercanvi que mostrés els documents transaccionals poc després que la plataforma va posar en pausa les retirades i els dipòsits. EthereumWorldNews va informar els titulars de les notícies al juliol perquè, segons s’informa, l’intercanvi de cripto s’enfrontava a dificultats financeres i condicions de mercat volàtils.

Aleshores, els rumors d’insolvència van seguir la decisió de la plataforma de suspendre algunes funcions comercials. No obstant això, el conseller delegat, Marcus Lim, va desmentir les especulacions i va subratllar com es gestionarà el contagi.

Marcus Lim, CEO i cofundador de Zipmex (Font: Forbes)

Zipmex té previst cooperar amb el regulador tailandès

La SEC de Tailàndia va emetre un comunicat dimecres dient que la borsa amb seu a Àsia no ha proporcionat tots els documents transaccionals sol·licitats al regulador. La SEC va etiquetar els documents presentats com a incomplets.

A més, el regulador va afirmar que el motiu del retard era una “excusa poc raonable”. Com a reacció a la presentació incompleta, la SEC va prendre la decisió d’emprendre accions legals contràries a l’intercanvi basant-se en les disposicions de les lleis d’actius digitals. El regulador tailandès també va incloure el CEO Eklarp Yimwilai a la queixa de les autoritats.

No obstant això, un portaveu de Zipmex va dir que l’intercanvi ha començat a reunir els documents. L’estat va dir a CoinDesk que els reguladors van sol·licitar documents d’una entitat que no pertanyia a l’àmbit regulador de la SEC.

Per tant, suposadament, l’intercanvi va endarrerir la presentació per garantir el compliment dels estàndards i prioritzar la protecció del client. En particular, Zipmex depèn de dues jurisdiccions del sud-est asiàtic: Singapur i Tailàndia.

L’intercanvi va guanyar una moratòria de tres mesos per part de les autoritats de Singapur, ja que navega després de les condicions desfavorables del mercat.